公告日期：2025-07-28

证券代码：870487 证券简称：环威股份 主办券商：华安证券
广东环威电线电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 11 日上午 10 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870487 环威股份 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于子公司拟向银行申请授信额

1.00 √

度的议案

2.00 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订部分现行内部管理制度

3.00

的议案

3.01 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

关于修订《董事会议事规则》的议

3.02 √

案

关于修订《对外担保管理制度》的

3.03 √

议案

关于修订《股东会议事规则》的议

3.04 √

案

关于修订《对外投资管理制度》的

3.05 √

议案

关于修订《关联交易决策制度》的

3.06 议案关于修订《利润分配管理制 √

度》的议案

关于修订《利润分配管理制度》的

3.07 √

议案

关于修订《监事会议事规则》的议

3.08 √

案

关于修订《投资者关系管理制度》

3.09 ……
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