公告日期：2025-08-12

广东环威电线电缆股份有限公司

章 程

二 O 二五年八月

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 14

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......34

第一节 监事......35

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 章程的修改......44
第十二章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他有关规定，制订《广东环威电线电缆股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。

第二条 广东环威电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律法规规定批准成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号：440301105342141。

第四条 公司名称：广东环威电线电缆股份有限公司

第五条 中文名称：广东环威电线电缆股份有限公司

第六条 英文名称：GUANG DONG HUAN WEI WIRE CABLE SHARE CO.,LTD

第七条 公司住所：广东省深圳市光明新区光侨大道 14 号路金环宇科技园
区 1 栋；邮政编码：518107

第八条 公司注册资本为人民币 22,945.7724 万元。

第九条 公司为永久存续的股份有限公司。

第十条 总经理为公司的法定代表人。

第十一条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十三条 本《章程》所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、技术总监、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：质量可靠、服务完善、顾客满意为目标，立足中国，放眼世界。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：电线电缆（网络线、电子线、光纤/光缆、光缆配件、特种电缆、通信电缆）的技术开发、生产及销售；电线电缆的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运（《道路运输经营许可证》有
效期至 2016 年 11 月 4 日）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，由公司向股东出具法律文件。

第二十条 公司设立……
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