公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-039

证券代码：870487 证券简称：环威股份 主办券商：华安证券
广东环威电线电缆股份有限公司

关于修订相关公司治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为
落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《承诺管理制
度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《股东会议事规则》、
《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、
《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》
等制度。

上述议案已经广东环威电线电缆股份有限公司第五届董事会第三次会
议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本议案具
体审议情况请详见公司 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第三次会议
决议公告》（公告编号：2025-034）和《第五届监事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2025-035）。
二、修订向公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的
新增要求和相关表述，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治
理制度。具体如下：

公告编号：2025-039

披露公告
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

编号

1 《承诺管理制度》 修订 是 2025-040

2 《董事会议事规则》 修订 是 2025-041

3 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-042

4 《股东会议事规则》 修订 是 2025-043

5 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-044

6 《关联交易决策制度》 修订 是 2025-045

7 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-046

8 《监事会议事规则》 修订 是 2025-047

9 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-048

10 《信息披露管理制度》 修订 是 2025-049

三、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《广东环威电线电缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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