公告日期：2025-07-01

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

2024 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦国都证券股份有限公司（以
下简称公司）总部 0911 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钱文海

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合我国《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定及约定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数4,608,676,181 股，占公司有表决权股份总数的 73.9021%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 300,681,049 股，占公司有表决权股份总数的 5.1581%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 13 人，列席 13 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理等部分高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所张刚、刘 朝律师到会提供法律服务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证 券股份有限公司 2024 年度股东会会议文件》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,608,676,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证 券股份有限公司 2024 年度股东会会议文件》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,608,676,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证 券股份有限公司 2024 年度股东会会议文件》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,603,335,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8841%；反对股数 5,340,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1159%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）《公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

普通股同意股数 4,607,046,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9646%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0354%。

(2) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

普通股同意股数 4,607,046,181 股，……
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