公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-010

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：华泰联合
国都证券股份有限公司

第三届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 （书面会议形式）

3.会议召开地点：不适用

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席董事 14 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<国都证券股份有限公司章程>的议案》

公告编号：2026-010

1.议案内容：

鉴于公司住所变更实际情况，公司拟对《国都证券股份有限公司章程》所涉条款进行修订。本议案审议通过后将提交股东会审议。为此，提请召开公司 2026年第一次临时股东会审议本议案，并授权钱文海董事长确定召开公司 2026 年第一次临时股东会的具体时间和地点等相关事宜。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更国都证券股份有限公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由董事长或总经理担任，法定代表人经董事会以全体董事过半数表决通过后确定。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

鉴于公司经营管理需要，公司法定代表人拟由董事长钱文海先生变更为总经理张晖先生。

本议案经董事会审议通过之日，公司法定代表人由钱文海先生变更为张晖先生。本议案经董事会审议通过前，钱文海先生将遵守法律法规及现行《公司章程》和各项规章制度继续履行法定代表人职责。提请授权经营管理层办理本议案审议通过后的相关事宜。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

（三）审议通过《关于修订<国都证券股份有限公司财务管理制度（2026年修订）的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司财务管理水平，强化财务风险防控，保障公司稳健运营，拟对《国都证券股份有限公司财务管理制度》相关条款进行修订，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

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