公告日期：2026-03-26

2026 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二六年四月 北京

国都证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
现场会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:45

现场会议地点：北京市东城区东直门外斜街 9 号院 2 号楼信
达中心 17 层北塔国都证券会议室。

现场会议议程：

主持人：钱文海董事长

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。

三、审议议案（含股东发言、提问环节）。

关于修订《国都证券股份有限公司章程》的议案。

四、会议表决。

（一）填写现场表决票并投票；

（二）休会（汇总现场及网络投票结果）；

（三）宣布表决结果。

五、律师宣读法律意见书。

六、宣布会议结束。

文件目录

1．会议文件：关于修订《国都证券股份有限公司章程》的议案 ...... 第 4 页
会议文件：

关于修订《国都证券股份有限公司章程》的议案各位股东及股东代表：

鉴于公司住所变更实际情况，公司现拟对《国都证券股份有限公司章程》所涉条款进行修订。

具体修改如下：

条 条

款 原条款内容 款 新条款内容 修改依据

编 编

号 号

第一章 总则 第一章 总则

公司住所：北京市东城区

东直门南大街 3 号国华 公司住所：北京市东城区东

第 投资大厦 9 层、10 层。 第 直门外斜街 9 号院 2 号楼 16

五 五 层北塔 1601-03、17 层北塔 公司住所变更，根
条 邮政编码：100007 条 1701、18 层北塔 1801、19 层 据实际情况修订。
北塔 1901。

邮政编码：100010

以上议案，敬请审议。

附件：《国都证券股份有限公司章程》（修订草案）

2026 年 3 月 26 日
国都证券股份有限公司
章程

（修订草案）

2026 年 4 月

目录

第一章 总则 ...... 7

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 9

第三章 股份 ...... 11

第一节 股份发行...... 11

第二节 股份增减和回购 ...... 13

第四章 股东和股东会 ...... 17

第一节 股东 ...... 17

第二节 股东会的一般规定 ...... 25

第五章 董事会 ...... 39

第一节 董事 ...... 39

第二节 独立董事 ...... 43

第三节 董事会 ...... 48

第四节 董事会审计委员会 ...... 54

第五节 董事会其他专门委员会 ...... 57

第六章 党组织 ...... 59

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 61

第一节 一般规定 ...... 61

第二节 总经理、副总经理、财务负责人...... 62

第三节 合规总监 ...... 65

第四节 首席风险官 ...... 68

第五节 董事会秘书 ...... 68

第六节 首席信息官 ...... 69

第八章 董事、高级管理人员的激励与约束机制 ...... 69

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 70

第一节 财务会计制度 ...... 70

第二节 内部审计 ...... 71

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 72

第十章 劳动人事 ...... 72

第十一章 监督管理 ...... 73
第十二章 通知 .……
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