公告日期：2026-04-15

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：华泰联合
国都证券股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：钱文海董事长

6.会议列席人员：经营层部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席董事 14 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《国都证券 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就2025年度经营工作及2026年度经营计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。此报告内容将作为提交股东会审议的《董事会2025 年度工作报告》的一部分，提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

董事会风险控制委员会就2025年度工作情况及2026年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

董事会审计委员会就 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划向董事会报
告并提请董事会审议。

2.审计委员会意见

委员会认为该报告基本反映了董事会审计委员会在过去一年的工作与履职情况。同意将该报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会薪酬与提名委员会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

董事会薪酬与提名委员会就2025年度工作情况及2026年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会战略与发展委员会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

董事会战略与发展委员会就2025年度工作情况及2026年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

董事会就2025年度工作情况及2026年度重点工作进行了讨论并提请股东会审议，相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：定期报告 2026-001）“第六节 公司治理”。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《公……
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