公告日期：2026-04-15

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：华泰联合

国都证券股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为国都证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，姜波女士、王爱俭女士、张成思先生及原独立董事昌孝润先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姜波女士，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，高级会计师、高级经济师。自 1983 年 8 月至 1992 年 7 月在中国农业银行
历任职员、副处长，自 1992 年 7 月至 1996 年 4 月在中国光大银行任部门总经理，
自 1996 年 5 月至 2009 年 8 月在中国光大银行任副行长，自 2009 年 8 月至 2017
年 1 月在中国光大集团任首席财务官。2020 年 12 月起在国都证券股份有限公司
任独立董事。姜波女士任职期间不存在影响其独立性的相关情形。

王爱俭女士，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，
天津财经大学会计学专业毕业，博士研究生学历。自 1982 年至 2023 年 3 月，在
天津财经大学任教，历任副院长、副校长、教授、博导等职。2022 年 11 月起在国都证券股份有限公司任第三届董事会独立董事。王爱俭女士任职期间不存在影响其独立性的相关情形。

张成思先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2006 年毕业于英国曼彻斯特大学，获经济学博士学位，2006 年 10 月至
今在中国人民大学担任金融学教师。2025 年 5 月起在国都证券股份有限公司任独立董事。张成思先生任职期间不存在影响其独立性的相关情形。

昌孝润先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
于 2009 年 7 月毕业于中国人民大学民商法专业，博士研究生学历。自 1990 年 7
月至 1994 年 5 月，在中国人民大学任教师；自 1994 年 5 月至 2001 年 5 月，在
华联律师事务所任律师；自 2001 年 5 月至 2003 年 3 月，在北京市华联律师事务
所任律师；自 2003 年 5 月起，在北京市天沐律师事务所任律师主任。自 2020
年 12 月 25 日至 2025 年 5 月 15 日，在国都证券股份有限公司任独立董事，本次
就 2025 年 1 月 1 日-5 月 15 日履职情况进行报告。公司原独立董事昌孝润先生
任职期间不存在影响其独立性的相关情形。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事姜波
女士、王爱俭女士、张成思先生及原独立董事昌孝润先生会议出席情况如下：

现场或 是否存在连续

应出席 通讯表 委托出 三次未亲自出

缺席董 列席股
董事会 决出席 席董事 席或者连续两

独立董事姓名 事会会 东会次
会议次 董事会 会会议 次未能出席也

议次数 数

数 会议次 次数 不委托其他董

数 事出席的情况

姜波 13 13 0 0 否 3

王爱俭 13 13 0 0 否 3

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