公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-006

证券代码：870489 证券简称：光驰教育 主办券商：长江证券
武汉光驰教育科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李小红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司注册、经营、生产均在湖北省武汉市，由于该地的疫情管控措施影响，按照湖北省、武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部的相关规定，公司于 4 月 8 日逐步开始复工，目前尚未全面复工，会计师事务所未能及时赴现场开展审计工作，疫

公告编号：2020-006

情期间公司财务人员被隔离在湖北省武汉市外其他地区，无法提供财务资料未开展远程审计。

公司的产品为光电系列、物理系列、虚拟仿真实训系列、实验室管理系统、大学生创新创业工程实训等实验设备，客户为全国各类高等院校、高职高专等。由于此次新冠肺炎疫情的影响，各院校的开学时间在 4 月下旬及以后，会计师事务所也无法执行收入循环函证程序，无法就收入的真实性获取充分适当的审计证据，同时也影响成本确认。因为新冠肺炎疫情及确保审计质量的需要，会计师事务所不能在 4 月 30 日前出具审计报告。

由于上述原因，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前完成年报相关工作。根据年
报工作计划安排及与主办券商和会计师事务所的沟通，拟于 2020 年 6 月 25 日前
完成年报审计、编制和披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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