公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-056

证券代码：870490 证券简称：星亚股份 主办券商：开源证券

广州星亚高新塑料科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以电话通知方式发出

5.会议主持人：卢丹亚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-056

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认广州市融资再担保有限公司为本公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

广州市融资再担保有限公司于2018年8月3日批复同意为广州星亚高新塑料股份公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保金额为2,000万元。

实际控制人卢丹亚先生、赖志红女士、卢阳女士为本次担保提供股份质押担保。具体内容详见公司于2018年8月21日、2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州星亚高新塑料科技股份有限公司股权质押公告》（公告编号：2018-047、2018-053、2018-054）。

以上实际控制人的质押担保在公司2018年年度日常性关联交易的预计范围内，具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州星亚高新塑料科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢丹亚、赖志红、卢阳回避表决，出席会议的无关联董事人数不足3人，本议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2018-056

（二）审议《关于补充确认本公司取得广州银行股份有限公司综合授信的议案》

1.议案内容：

公司于2018年5月29日取得广州银行股份有限公司总额度为8000万元的综合授信批复。

公司将根据经营发展规划及生产经营需要，用公司名下的厂房、土地、存货、银行承兑汇票、货币资金等资产，及实际控制人卢丹亚先生、赖志红女士、卢阳女士的部分股份为上述授信提供担保、抵押或质押。

以上实际控制人的质押担保在公司2018年年度日常性关联交易的预计范围内，具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州星亚高新塑料科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事卢丹亚、赖志红、卢阳回避表决，出席会议的无关联董事人数不足3人，本议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公告编号：2018-056

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上刊登的《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。

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