公告日期：2018-05-17

证券代码：870490 证券简称：星亚股份 主办券商：开源证券

广州星亚高新塑料科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长卢丹亚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份47,618,588股，占公司股份总数的47.58%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司2017 年度

董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2017年度经

营管理情况，董事会编制了《广州星亚高新塑料科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》，提请2017年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数47,618,588股，占本次股东大会该议案有表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会非关联股东有表决

权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会非关联股东有

表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2017 年度

监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合2017年度监事会

工作情况，监事会编制了《广州星亚高新塑料科技股份有限公司2017

年度监事会工作报告》，提请2017年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数47,618,588股，占本次股东大会该议案有表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会非关联股东有表决

权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会非关联股东有

表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《广州星亚高新塑料科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司2018年度日常经营需要，公司预计2018年发生的日常

关联性交易金额为：关联方为公司提供担保、借款、销售，担保、借款、销售金额合计不超过人民币23,100万元，具体情况如下：

序 关联交易 预计交易金

关联方 关联交易内容

号 类别 额（万元）

关联方为公司及下属公

卢丹亚、 关联担 司向银行、融资租赁公司

1 赖志红、 保、 或其他机构和个人借款 20,000

卢阳 借款 提供保证、质押、抵押等

形式的无偿担保;为公司

提供无偿财务资助。

2深圳乾和……
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