公告日期：2018-07-24

证券代码：870490 证券简称：星亚股份 主办券商：开源证券
广州星亚高新塑料科技股份有限公司
（住所：广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼1201室）

2018年第一次股票发行方案

主办券商

开源证券股份有限公司

（住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二零一八年七月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息
二、发行计划
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
四、其他需要披露的重大事项
五、中介机构信息
六、有关声明

释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项目 释义

本公司、公司、星亚

指 广州星亚高新塑料科技股份有限公司

股份

股东大会 指 广州星亚高新塑料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广州星亚高新塑料科技股份有限公司董事会

公司章程 指 广州星亚高新塑料科技股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《广州星亚高新塑料科技股份有限公司2018年第
股票发行方案 指

一次股票发行方案》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
股票发行业务细则 指

（试行）》

投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
指

细则 细则》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市中银律师事务所

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息
(一)公司名称：广州星亚高新塑料科技股份有限公司
(二)证券简称：星亚股份
(三)证券代码：870490
(四)注册地址：广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼1201室(五)办公地址：广州市天河区花城大道68号环球都会广场4701室
(六)联系电话：020-38856395
(七)法定代表人：卢丹亚
(八)董事会秘书：徐友斌
二、发行计划
(一)发行目的:

公司近年来业务发展迅速，面临良好的发展机遇，为更好的满足公司发展，提升公司的核心竞争力，优化公司财务结构，公司决定实施本次股票发行，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。(二)发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据公司章程第二十一条规定：公司增发股份时，现有股东约定
均不享有优先认购权。

因此，本次股票发行在册股东无优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象共计1名，为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》和《非上市公众公司监督管理办法》规定的合格投资者。
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