公告日期：2023-04-14

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁瑞杰

6.会议列席人员：饶月峰、江军晶

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天华新材料科技（荆门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理结合 2022 年度工作情况，编制了《公司 2022 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会报告》
1.议案内容：

公司董事会结合 2022 度工作情况，编制了《公司 2022 年度董事会报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务情况及 2022 年度的经营成果，对公
司的财务运营情况进行总结，形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2023 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002），截至 2022 年 12 月
21 日可供分配利润为人民币-6,049,522.35 元。公司拟定不实施 2022 年年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容：

为了更好地了解公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，公司2022 年审计机构出具了《2022 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在……
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