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发表于 2023-04-14 17:50:23 股吧网页版
天华新材:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-14


证券代码:870492 证券简称:天华新材 主办券商:长江证券
天华新材料科技(荆门)股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 8 日上午 9 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870492 天华新材 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡(深圳)律师事务所邓薇、石磊律师。
(七)会议地点

荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会报告》

公司董事会结合 2022 度工作情况,编制了《公司 2022 年度董事会报告》。
(二)审议《公司 2022 年度监事会报告》

公司监事会结合 2022 度工作情况,编制了《公司 2022 年度监事会报告》。
(三)审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务情况及 2022 年度的经营成果,对公
司的财务运营情况进行总结,形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《公司 2023 年度财务决算会议》

根据公司的实际经营需要,对公司 2023 年的财务运营及费用情况进行预测,形成了《公司 2023 年度财务预算方案》。

(五)审议《公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002),截至 2022 年 12 月
21 日可供分配利润为人民币-6,049,522.35 元。公司拟定不实施 2022 年年度权益分派。
(六)审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。
(七)审议《关于 2022 年度报告及其摘要》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002);《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
(八)审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构。详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-004)
(九)审议《2022 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

为了更好地了解公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,公司2022 年审计机构出具了《2022 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。(十)审议《关于补选公司董事的议案》

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第
三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-005)。
(十一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一……
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