公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-028

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁瑞杰

6.会议列席人员：董事会秘书马宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行荆门分行贷款 2000 万元的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

公司于 2024 年 4 月 29 日向交通银行荆门分行贷款 2000 万元（期限 1

年），该笔贷款已到期并结清。为保障公司经营顺利，拟向该行续贷 2000 万
元（期限 1 年），贷款利率为 2.8%，贷款期限为 1 年，（具体内容以双方实
际签署的协议为准）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天华新材料科技(荆门)股份有限公司 章程》的等有关规定，本次董事会审议的《交通银行荆门分行贷款 2000 万元
的议案》需提交股东大会审议，公司将定于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召
开 2025 年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
天华新材料科技（荆门）股份有限公司
董事会

公告编号：2025-028

2025 年 5 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。