公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-035

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁瑞杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,273,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.275%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行浏河支行贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为保障天华公司现金流充足，确保惠州子公司经营顺利，公司拟向中国银行
浏河支行贷款 1000 万元（期限 1 年），贷款利率为 2.8%，贷款期限为 1 年，具
体内容以双方实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,273,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件
《天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》
天华新材料科技（荆门）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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