公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-037

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：袁瑞杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定程序进行监事会换届选举。现提名欧阳茴女士、陈建清先生、吴国峰先生为公司

公告编号：2025-037

第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

天华新材料科技（荆门）股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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