公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-039

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025年 8 月 15 日审议并通过：

提名袁瑞杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名瞿波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.6051%，不是失信联合惩戒对象。

提名江军晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

张雷先生，1979 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

公告编号：2025-039

会计师。2005 年 8 月参加工作，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司党委副书记。

江军晶先生，1991 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 4 月参加工作，历任钟祥凯龙楚兴化工责任有限公司业务经理、天华新材料科技（荆门）股份有限公司销售副经理，现任天华新材料科技（惠州）股份有限公司执行董事兼经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年8 月 15 日审议并通过：

提名欧阳茴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股，占公司股本的 0.7564%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

欧阳茴女士，1986 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员，会计师，2009 年 7 月参加工作就职于湖北凯龙化工集团股份有限公司。历任凯龙化工集团股份有限公司财务科长、财务中心财务核算处副处长，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司财务中心财务共享处处长。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 8 月 15 日审议并通过：

提名吴国峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月15日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.7564%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-039

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公……
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