公告日期：2025-11-28

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

条款顺序 由于有新增和删除条款，修订后的章
程条款顺序相应发生变化

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护天华新材料科技（荆 合法权益，规范公司的组织和行为，根 门）股份有限公司（以下简称“公司”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下 简 股东和债权人的合法权益，规范公司 称“《公司法》”）、《非上市公众公司监 的组织和行为， 根据《中华人民共和 督管理办法》（ 以下简称“《管理办 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》”）、《全国中小企业股份转让系统 《中华人民共和国证券法》（以下简称 挂牌公司治理规则》、全国中小企业股 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督 份转让系统挂牌公司（以下简称“全国 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 股转公司”）颁布并生效的有关挂牌公 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司的业务规则（以下简称“业务规则”） 司治理规则》、全国中小企业股份转让
和《中国共产党章程》、《中国共产党国 系统挂牌公司（以下简称“全国股转公有企业基层组织工作条例（试行）》规 司”）颁布并生效的有关挂牌公司的业定，制订《天华新材料科技（荆门）股 务规则（以下简称“业务规则”）和《中份有限公司章程》（以下简称“本章 国共产党章程》《中国共产党国有企业
程”） 基层组织工作条例（试行）》规定，制
订《天华新材料科技（荆门）股份有限
公司章程》（以下简称“本章程”。）

第二条 天华新材料科技（荆门）股 第二条 公司系依照《公司法》和其他份有限公司（以下简称“公司”）系 有关规定成立的股份有限公司。
依照 《公司法》和其他有关规定成 公司以发起设立方式由荆门市天华包
立的股份有限公司。 装有限公司整体变更为股份有限公
第三条 公司以发起设立方式由荆门 司，在荆门市市场监督管理局注册登市天华包装有限公司整体变更为股份 记，取得营业执照，统一社会信用代码有限公司，在工商行政管理机构注册 为 914208001801263474。
登记，取得营业执照。
第四条 公司注册名称：天华新材料科 第四条公司注册名称：天华新材料科
技（荆门）股份有限公司 技（荆门）股份有限公司

中文全称：天华新材料科技（荆门）股 中文全称：天华新材料科技（荆门）股
份有限公司。 份有限公司。

英 文 全 称 ： Tianhua New Material
Technology (Jingmen) Co.,Ltd。

第六条 公司注册资本为人民币 1322 第六条 司注册资本为人民1322万元。万元。公司因增加或减少注册资本而 公司因增加或减少注册资本而导致的导致的注册资本数额的变更，可以在 注册资本数额的变更，可以在股东会股东大会通过修改公司章程的决议 通过修改公司章程的决议后，再就因后，授权董事会依法办理注册资本的 此而需要修改公司章程的事项通过一
变更登记手续。 项决议，并说明授权董事会具体办理
注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董

事或者经理为公司的法……
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