公告日期：2026-04-24

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场，以现场会方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870492 天华新材 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的炜衡沛雄（前海）联营律师事务所石磊、邓薇律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

6 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》 √

《关于 2025 年度公司控股股东及其他关联方占用

8 √

资金情况的专项说明的议案》

9 《关于向汉口银行荆门分行贷款 1000 万元的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》

公司董事会结合 2025 年度工作情况，编制了《关于公司 2025 年度董事会报
告的议案》。
（二）审议《关于公司 2025 年度监事会报告的议案》

公司监事会结合 2025 年度工作情况，编制了《公司 2025 年度监事会报告的
议案》。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务情况及 2025 年度的经营成果，对公
司的财务运营情况进行总结，形成了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际经营需要，对公司 2026 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币-3,018,580.59 元。公司无可
供分配的……
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