公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-019

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券
浙江金乙昌科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 10 点。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-019

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所杨亮律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名陈高波、陈小忠、陈婧、姚冬生、陈皓、余丹、邹雪良为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名郑莹、梁艳、吴沈燕为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印

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件、持股凭证、股东账户卡；
5.办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：梁晨 联系地址：嘉兴市振业路 398 号 联系电话
0573-83692369
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
请于会议召开前十日提出
五、备查文件目录
（一）《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
（二）《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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