公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-026

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券
浙江金乙昌科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈高波
6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞》的议案
1.议案内容：
由于公司业务开展需要，需增加公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》中关

公告编号：2019-026

于经营范围的章节。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金乙昌科技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2019 年 10 月 8
日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金乙昌科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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