公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-029

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券
浙江金乙昌科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈高波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-029

由于公司业务开展需要，需增加公司经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于经营范围的章节。具体内容详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金乙昌科技股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：杨亮
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。四、备查文件目录
《浙江金乙昌科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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