公告日期：2020-03-12

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券
浙江金乙昌科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护浙江金乙昌科技股份有限公 第一条 为维护浙江金乙昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有
关规定，制订本章程。

第二十六条 发起人持有的公司股份，自公司 第二十六条 发起人持有的公司股份，自公司
成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监 成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监
事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年 公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类 转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的 25%。上述人员离职后半年内， 股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，
不得转让其所持有的公司股份。 不得转让其所持有的公司股份。公司控股股

东、实际控制人、董事、监事和高级管理人
员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公
司年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟
年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起
算，直至公告日日终；（二）公司业绩预告、
业绩快报公告前 10 日内；（三）自可能对公
司股票及其他证券品种交易价格、投资者投
资决策产生较大影响的重大事件发生之日或
者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交
易日内；（四）中国证监会、全国股转公司认
定的其他期间。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针 法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事和非由职 和投资计划；（二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会报告；（四） 报酬事项；（三）审议批准董事会报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的 审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批 年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九） 议；（八）对发行公司债……
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