公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-005

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券
浙江金乙昌科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈高波
6.会议列席人员：公司监事、信息批露负责人和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司 2020 年度内银行申请授信额度抵押担保的议案》1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营资金需要，公司拟向商业银
行申请不超过人民币 1241 万元整（大写：壹仟贰佰肆拾壹万整）的综合授信额度，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为一年，自董事会决议公告之日起。

公告编号：2020-005

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金乙昌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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