公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-026

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券
浙江金乙昌科技股份有限公司

章程

2020 年 5 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会...... 27
第一节 董事 ...... 27
第二节 董事会 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 39
第一节 监事 ...... 39
第二节 监事会 ...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度 ...... 43
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 45
第十章 通知与公告...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48
第二节 解散和清算 ...... 49
第十二章 修改章程...... 52
第十三章 附则...... 52

浙江金乙昌科技股份有限公司

章程

第一章总则

第一条 为维护浙江金乙昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。

公司由嘉善金昌电子有限公司依法整体变更、以发起方式设立；公司在嘉兴市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江金乙昌科技股份有限公司。

第四条 公司住所：嘉善县大云镇嘉善大道 1897 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4,050 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：合作共赢，造福社会。

第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：电子产品，导航产品、通讯产品、计算机软件。从事商品和技术的进出口业务。（以工商主管部门核定的为准）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股票采用记名方式，并依照法律、法规及规范性文件的规定进行登记存管。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票在中国证券登记结……
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