公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-021

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈高波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,500,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公

公告编号：2019-021

司董事会提名陈高波、陈小忠、陈婧、姚冬生、陈皓、余丹、邹雪良为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。
2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名郑莹、梁艳、吴沈燕为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。
2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：杨亮
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、

公告编号：2019-021

表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
（二）《浙江金乙昌科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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