公告日期：2026-05-07

证券代码：870494 证券简称：厚利春主办券商：国联民生承销保荐
苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况进行回顾和总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作情况进行回顾和总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详细内容请参见公司2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的 2025 年年度报告及摘要，公告编号：2026-005、2026-006。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上, 结合公司
2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2026 年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,728,000 股，……
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