公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-004

证券代码：870494 证券简称：厚利春 主办券商：华英证券
苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日上午 10:00。

2、预计会期半天。
（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870494 厚利春 2025 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2025 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2025 年度与新黎明科技股份有限公司、台州信溢农业机械有限公司的日常性关联交易总金额不超过人民币 440 万元。

详细内容请参见公司2025年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号：2025-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新黎明科技股份有限公司、尚才初。
（二）审议《补充审议关于公司购买土地使用权新建厂房的议案》

为满足公司业务发展需要，公司于 2024 年 12 月 25 日竞得苏相国土
2024-WG-46 号地块的国有建设用地使用权，并与苏州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积 12733 平方米，成交金额人民币

公告编号：2025-004

3208716.00 元。公司于 2025 年 1 月，已办妥土地使用权过户手续，取得了不
动产权证（苏（2025）苏州市不动产权第 7002970 号），并计划在该地块上新建厂房及配套设施。

详细内容请参见公司2025年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》，公告编号：2025-003。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账……
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