公告日期：2025-08-22

证券代码：870494 证券简称：厚利春 主办券商：国联民生承销保荐
苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟华先生

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。详见本公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2025年9月5日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据最新修改并施行的《中华人民共和国公司法》，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》做了相应修改，公司
章程也根据上述法律法规进行了修改；具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据最新修改并施行的《中华人民共和国公司法》，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》做了相应修改，以及公司实际经营需要，《股东会议事规则》也根据上述法律法规进行了修改；具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（六）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据最新修改并施行的《中华人民共和国公司法》，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份……
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