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公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-030
证券代码：870495 证券简称：金恒宇 主办券商：联讯证券
济南金恒宇包装股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出
5.会议主持人：王学路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次监事会合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
（一）审议通过《关于选举王学路为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会主席于2019年6月26日任期届满，为保证监事会工作顺利开展、监事会主席依法履职，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会主席任职的相关规定，选举王学路先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自
公告编号：2019-030
2019年6月27日起至2022年6月26日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《济南金恒宇包装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
济南金恒宇包装股份有限公司
监事会
2019年6月28日
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