公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-014
证券代码：870495 证券简称：金恒宇 主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王朋波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数14,525,000股，占公司有表决权股份总数的96.19%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司对外担保的议案》
1.议案内容：

章丘市鑫翔宇锻造有限公司（以下简称“鑫翔宇公司”）拟向山东章丘农村商业银行股份有限公司相公庄支行（以下简称“相公庄农商行”）借款不超过人民币500万元，借款期限不超过12个月，公司拟为该笔流动资金借款作连带责任保证担保。公司、章

公告编号：2019-014
丘市泰亨轴瓦有限公司与相公庄农商行签订最高额保证合同，根据当地银行实际业务惯例，最高额保证合同一般按实际贷款金额的1.5倍签订，故本次最高额保证金额为柒佰伍拾万元整。
2.议案表决结果：

同意股数14,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

济南金恒宇包装股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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