公告日期：2019-10-10

公告编号： 2019-040
证券代码： 870495 证券简称： 金恒宇 主办券商： 联讯证券
济南金恒宇包装股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
因生产经营需要，济南金恒宇包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向
银行借款不超过人民币 500 万元，借款期限不超过 12 个月，章丘市同晟工业企
业融资担保有限公司（以下简称“同晟担保公司”）、王朋波、宁淑文为该笔借
款提供连带责任保证。
公司拟以钢结构厂房、机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、
王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保
公司提供反担保。
（二） 表决和审议情况
2019 年 10 月 9 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果： 上
述议案为关联交易议案，关联董事王朋波、王传河回避表决；经非关联董事表决,
同意票数为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况
公告编号： 2019-040
1. 法人及其他经济组织
名称： 章丘市冠达塑业有限公司
住所： 章丘市相公庄街道办事处相四村相四大桥北首路东
注册地址： 章丘市相公庄街道办事处相四村相四大桥北首路东
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 王卫东
实际控制人： 王卫东
注册资本： 5,000,000.00 元
主营业务： 塑料颗粒、包装材料、化肥、电子设备、计算机及软件的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 自然人
姓名： 王朋波
住所： 山东省章丘市明水白云路 125 号
3. 自然人
姓名： 宁淑文
住所： 山东省章丘市明水白云路 125 号
4. 自然人
姓名： 王卫东
住所： 山东省章丘市相公庄镇相四村西南胡同 6 号
（二） 关联关系
王朋波为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理； 宁淑文为公司实际
控制人王朋波之配偶； 章丘市冠达塑业有限公司为公司实际控制人王朋波之堂兄
王卫东控制之企业。
三、 交易的定价政策、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于
关联方对公司发展的支持行为，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利
益的情形。
公告编号： 2019-040
四、 交易协议的主要内容
因生产经营需要，公司拟向银行借款不超过人民币 500 万元，借款期限不超
过 12 个月， 同晟担保公司、王朋波、宁淑文为该笔借款提供连带责任保证。
公司拟以钢结构厂房、机器设备为担保物，同时章丘市冠达塑业有限公司、
王朋波、宁淑文、王卫东、吴秀清、王洪武、李超君作为反担保人，向同晟担保
公司提供反担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
本次关联交易是为支持公司发展，满足公司正常生产经营所需，是合理的、
必要的。
本次关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。
（二） 超出的累计金额及超出预计金额的原因
本次超出预计日常性关联交易金额 500 万元，超出原因系公司生产经营需
要，具体以实际发生合同为准。
六、 备查文件目录
《济南金恒宇包装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
济南金恒宇包装股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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