公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001

证券代码：870495 证券简称：金恒宇 主办券商：粤开证券
济南金恒宇包装股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：王朋波
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次董事会合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-001

根据济南金恒宇包装股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展计划及生产经营需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序 关联交易类型 关联交易内容 关联方 预计发生金额
号 （万元）

公司向关联方采购 章丘市冠达塑业有限 合计发生额不超
1 采购商品 原材料 公司 过 2000 万元

2 担保 关联方为公司贷款 王朋波、宁淑文 合计发生额不超
提供担保（反担保） 过 7000 万元

3 担保 关联方为公司贷款 王卫东、章丘市冠达塑 合计发生额不超
提供担保（反担保） 业有限公司 过 2400 万元

4 财务资助(挂牌公 关联方为公司无偿 王朋波 合计发生额不超
司接受的) 提供借款 过 600 万元

5 财务资助(挂牌公 关联方为公司无偿 宁淑文 合计发生额不超
司接受的) 提供借款 过 1400 万元

6 财务资助（挂牌公 关联方为公司无偿 章丘市冠达塑业有限 合计发生额不超
司接受的） 提供借款 公司 过 800 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王朋波为上述关联交易的对手方、董事王传河为王朋波之父，上述关联董事审议该议案时进行了回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司拟向银行借款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行借款不超过人民币 600 万元，借款期限不超过 12 个月，王朋波、宁淑文、章丘市冠达塑业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。公司拟以机器设备作为担保物向银行提供抵押担保。议案一对 2020 年日常性关联交易事项及金额进行了预计，议案一包含了本议案的关联交易事项及金额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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