公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-002

证券代码：870495 证券简称：金恒宇 主办券商：粤开证券

济南金恒宇包装股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发生 2019 年与关联方实 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 公司向关联方 20,000,000.00 11,093,990.16 公司经营需要

燃料和动力 采购原材料
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 关联方为公司 28,000,000.00 19,050,000.00 公司经营需要

牌公司接受 无偿提供借款
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易

关联方为公司 94,000,000.00 70,900,000.00 公司经营需要

其他 贷款提供担保

（反担保）

合计 - 142,000,000.00 101,043,990.16 -

（二） 基本情况

公告编号：2020-002

（1）关联方基本情况

关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人

名称

王朋波 山东省章丘市明水白云路 125 号 - -

宁淑文 山东省章丘市明水白云路 125 号 - -

王卫东 山东章丘市相公庄镇相四村西南胡 - -

同 6 号

章丘市冠达塑 章丘市相公庄街道办事处相四村相 有限责任 王卫东

业有限公司 四大桥北首路东 公司

（2）关联关系

王朋波为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；宁淑文为公司实际控制人王朋波之配偶；王卫东为公司实际控制人王朋波之堂兄；章丘市冠达塑业有限公司为王卫东控制之企业。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 6 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于济南金恒宇包装
股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，参会董事共计 5 人，其中关联董
事王朋波、王传河回避表决。表决同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0
票。

本次议案尚需提交股东大会审定批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联采购交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保及借款，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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