公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-006

证券代码：870495 证券简称：金恒宇 主办券商：粤开证券

济南金恒宇包装股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王朋波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 14,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司预计 2020 年度日常性关联

交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-006

根据济南金恒宇包装股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展计划及生产经营需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序 关联交易类型 关联交易内容 关联方 预计发生金额

号 （万元）

公司向关联方采购 章丘市冠达塑业有限 合计发生额不超

1 采购商品 原材料 公司 过 2000 万元

2 担保 关联方为公司贷款 王朋波、宁淑文 合计发生额不超

提供担保（反担保） 过 7000 万元

3 担保 关联方为公司贷款 王卫东、章丘市冠达塑 合计发生额不超

提供担保（反担保） 业有限公司 过 2400 万元

4 财务资助(挂牌公 关联方为公司无偿 王朋波 合计发生额不超

司接受的) 提供借款 过 600 万元

5 财务资助(挂牌公 关联方为公司无偿 宁淑文 合计发生额不超

司接受的) 提供借款 过 1400 万元

6 财务资助（挂牌公 关联方为公司无偿 章丘市冠达塑业有限 合计发生额不超

司接受的） 提供借款 公司 过 800 万元

注：根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》，挂牌公司接受的财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。公司今后不再对接受的财务资助按照关联交易的方式进行审议和披露。

2.议案表决结果：

同意股数 640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王朋波为上述关联交易的对手方、股东王传河为王朋波之父, 上述关联股东审议该议案时进行了回避表决，回避股14,050,000 股。

（二）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。