公告日期：2023-04-27

港峰股份
NEEQ: 870496
天津港峰门窗制品股份有限公司

TianJin GangFeng Doors & Windows Products Co., Ltd
年度报告
2022

公司年度大事记

1、从甘肃建立分厂带动当地就业；搭建展销平台，扩展农产品销路；坚持扶贫助学，带领员工募捐；免费维修门窗，惠及周边百姓；积极参与防疫，彰显责任担当；会展中心亮相，展示企业风采。港峰股份的所有事迹都被录入在册，并被评为“公益爱心企业”、“公益爱心人士”荣誉。

2、2022 年 12 月 10 日，“党建+公益”品牌创建示范基地正式在天津港峰门窗制品股份
有限公司挂牌。咸水沽镇“两新”工作负责领导与港峰股份党支部书记共同为基地挂牌揭幕。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 137

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李洋、主管会计工作负责人周洪富及会计机构负责人（会计主管人员）杨青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司于 2016 年 7 月由有限公司整体变更为股份有限公司，公司
制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则，《关联交易
管理办法信息披露管理制度》及《重大投资决策管理办法》等
公司治理风险 制度。在公司运行过程中，发现公司及管理层对规范运作的意
识还有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断完
善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，公司短期
内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的
风险。

……
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