公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-014

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

公司补充确认对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了优化公司资源配置，扩宽公司的业务领域，提高公司市场竞争力，为公
司创造良好的经济效益，公司于 2022 年 9 月 30 日设立了控股子公司“武山港峰
门窗有限责任公司”，注册地址为甘肃省天水市武山县城关镇工业园区，注册资
本为 500 万元。公司认缴出资 225.00 万元，持股 51%，天津陇源商贸有限责任
公司认缴出资 245.00 万元，持股 49%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大重组。”本次公司对外投资为新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于

公告编号：2023-014

公司对外投资控股子公司的议案》；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
该议案不涉及关联交易，此项交易无须股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资已经提交工商行政管理部门办理注册登记。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津陇源商贸有限责任公司

住所：天津市津南区咸水沽镇海河科技园区聚园道 11 号二楼 208

注册地址：天津市津南区咸水沽镇海河科技园区聚园道 11 号二楼 208

注册资本：220 万元

主营业务：金属制品销售；五金产品批发；信息技术咨询服务。

法定代表人：李维有

控股股东：李维有

实际控制人：李维有

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

公告编号：2023-014

名称：武山港峰门窗有限责任公司

注册地址：甘肃省天水市武山县城关镇工业园区

主营业务：门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；金属制品销售；金属工具销售；五金产品零售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

天津港峰门窗

制品股份有限 现金 255 万元 51% 0 元
公司
天津陇源商贸

现金 245 万元 49% 0 元
有限责任公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资公司的资金来源为公司自有资金，目前尚未实缴注册资本。四、对外投资协议的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。