公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-017

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李洋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范动作，《公司 2023 年半年度报告》（公告编

公告编号：2023-017

号：2023-019）包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联性交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议公司向银行申请贷款暨关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，向浙商银行股份有限公司（天津分行）申请贷款
业务，贷款金额为 570 万元，贷款期限为 2023 年 06 月 20 日起至 2026 年 06 月
15 日止。关联方天津健缘峰科技发展有限公司用房产无偿为公司该笔贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，属关联方提供无偿担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2023-017

天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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