公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方借款、关联方担 83,835,000. 31,219,728.00

保、关联方租赁 00

合计 - 83,835,000. 31,219,728.00 -

00

（二） 基本情况
1、关联方：天津健缘峰科技发展有限公司（下称“健缘峰”），股东为李恩山、刘建、

公告编号：2024-003

李洋。其中李恩山为公司控股股东、实际控制人，刘建为公司股东、实际控制人、董事，李洋为公司股东、董事长、总经理、法定代表人。刘建与李恩山系夫妻关系；李洋与刘建系母子关系，与李恩山系父子关系。
2、关联方租赁：健缘峰拟向公司提供厂房租赁，预计租金 1,835,000.00 元，租赁具体条款以双方签订的租赁合同为准。
3、关联方借款：关联方李洋、李恩山拟向公司提供无偿借款支持，其中李洋拟向公司提供不超过 2000 万元短期借款，李恩山拟向公司提供不超过 2200 万元短期借款，具体贷款金额根据公司业务发展需要确定。
4、关联方担保：关联方李洋、李恩山、刘建拟向公司提供无偿担保，担保金额不超过4000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2024
年度日常关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉
及关联交易，关联董事刘建、李洋回避表决。

根据公司章程及相关内部审议流程，该事项尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，协商确定价格。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易，以市场价格为基础协商确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

公告编号：2024-003

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与关联方签署租赁合同，具体内容以双方实际签署的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司
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