公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-006

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关程序已经履行，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津港峰门窗制品股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为李洋、刘建、李恩山、刘玉国。
（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，保证现金流充足，2024 年度公司拟向银行申请

公告编号：2024-006

贷款业务，贷款金额不超过 2200 万元人民币贷款。本次公司向银行申请贷款暨关联方为公司提供担保的决议自公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日
起至 2024 年 12 月 31 日止，有效期内可循环使用本次批准额度。授权公司董事
长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向银行申请贷款并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。公司股东、实际控制人李恩山为公司提供担保；股东、实际控制人、董事刘建为公司提供担保。前述担保方式为无偿连带责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方提供无偿担保，系公司单方面受益行……
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