公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-005

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10：00-11：30。

预计会议时间为 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870496 港峰股份 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津港峰门窗制品股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘建、李洋、李恩山、刘玉国。

公告编号：2024-005

（三）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

公司因经营业务发展需要，保证现金流充足，2024 年度公司拟向银行申请贷款业务，贷款金额不超过 2200 万元人民币贷款。本次公司向银行申请贷款暨关联方为公司提供担保的决议自公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日
起至 2024 年 12 月 31 日止，有限期内可循环使用本次批准额度。授权公司董事
长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向银行申请贷款并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。公司股东、实际控制人李恩山为公司提供担保；股东、实际控制人、董事刘建为公司提供担保。前述担保方式为无偿连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。