公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-037

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：联讯证券
天津港峰门窗制品股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、其他高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、其他高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 9 月 9 日审议并通过：

选举李洋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,060,000 股，占公司股本的 25.3%，不是失信联合惩戒对象。

任命李洋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 5,060,000 股，占公司股本的 25.3%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘玉国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 692,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。
任命周洪富先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 134,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。
任命周洪富先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 134,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李洋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-037

职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 9 日审议并通过：

选举田宝柱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以张贴公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。
会议由田宝柱主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 9 日审议并通过：

选举田宝柱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由田宝柱主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举和聘任为正常换届，未对公司治理和生产经营产生不利影响。

公告编号：2019-037

三、备查文件

《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
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