
公告日期:2024-12-09
公告编号:2024-023
证券代码:870496 证券简称:港峰股份 主办券商:粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李洋
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,相关程序已经履行,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-023
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司更换营业执照并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司原营业执照有效期 20 年,有效期自 2004 年 12 月 07 日至 2024 年 12
月 06 日,到期更换为长期有效。
《公司章程》第六条 公司的经营期限为 20 年,自 2004 年 12 月 07 日至 2024
年 12 月 06 日,股份公司具有独立法人资格。修正为:第六条 公司的经营期限
自 2004 年 12 月 07 日至长期,股份公司具有独立的法人资格。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《天津港峰门窗制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。