公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-021

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司单程》的有关规定，相关程序已经履行，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名东长海先生为公司监事候选人的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会监事陈磊先生因个人原因辞去监事后，导致公司
监事低于法定人数，现提名东长海先生担任公司监事职务，任期从 2025 年
第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自股东大会审
议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容

截至2025年6月30日，公司合并财务报表未分配利润为-13，155，231.83
元，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2025-021

三、备查文件

《天津港峰门窗制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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