公告日期：2026-02-02

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总 则

第一条 为维护天津港峰门窗制品股份 第一条 为维护天津港峰门窗制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”）、股东、司”）、股东和债权人的合法权益，规范 职工和债权人的合法权益，规范公司的公司的组织和行为，根据《中华人民共 组织和行为，根据《中华人民共和国公和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）《中华人华人民共和国证券法》（以下简称《证 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）券法》）、《非上市公众公司监督管理办 和其他有关规定，制订本章程。
法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 第二条 公司系依照《公司法》和其他——章程必备条款》、《全国中小企业股 有关规定由天津港峰铝塑门窗制品有
份转让系统挂牌公司治理规则》和其他 限公司整体变更设立的股份有限公司。有关法律、法规的规定，制订本章程。 在天津市津南区市场监督管理局注册

第二条 公司系依照《公司法》和其他 登记，取得企业法人营业执照。统一社
有关规定成立的股份有限公司。 会信用代码：911201127676346317。
公司由天津港峰铝塑门窗制品有 第三条 公司于 2017 年 01 月 24 日在全
限公司整体变更成立。公司变更前的债 国中小企业股份转让系统挂牌。

权、债务由变更后的公司承继。 第四条 公司注册名称

公司全部资本分为等额股份，股东 中文名称：天津港峰门窗制品股份
以其认购的股份为限对公司承担责任， 有限公司

公司以其全部资产对公司的债务承担 英文名称：TianJin GangFeng

责任。 Doors & WindowsProducts Co.，Ltd
第三条 公司在天津市工商行政管理局 第五条 公司住所：天津市津南区咸水
注册登记。 沽镇海河工业园区兴海路 8 号，邮政编
第四条 公司注册名称 码：300350。

中文名称：天津港峰门窗制品股份 第六条 公司注册资本为人民币

有限公司 20,000,000 元。

公司住所：天津市津南区咸水沽镇 第七条 公司营业期限为长期。

海河工业园区兴海路 8 号。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第五条 公司注册资本为人民币2000万 担任法定代表人的董事或者经理
元。设立方式：发起设立。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第六条 公司的经营期限自 2004 年 12 法定代表人辞任的，公司应当在法
月 07 日至长期，股份公司具有独立的 定代表人辞任之日起三十日内确定新
法人资格。 的法定代表人。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的第八条 公司股东依法享有资产收益、 民事活动，其法律后果由公司承受。本参与重大决策和选择管理者等权利。 章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 法定代表人因为执行职务造成他
规范公司的组织与行为、公司与股东、 人损害的，由公司承担民事责任。公司股东与股东之间权利义务关系的具有 承担 民事责任后，依照法律或者本章法律约束力的文件，对公司股东、董事、 程的规定，可以向有过错的法定代表人监事、总经理及其他高级管理人员具有 追偿。

法律约束力的文件。 第十条 股东以其认购的股份为……
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