公告日期：2026-04-24

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无其它说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无其它说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870496 港峰股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津捍正律师事物所田立伟、苏新然律师。
（八）其他应当说明的事项

天津港峰门窗制品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分

7 √

之一的议案》

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事长代表董事会汇报了 2025 年度公司董事会工作情况，并对2025 年度董事会工作做了规划, 并编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，现拟提请各位股东审议。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席汇报了 2025 年度公司监事会工作情况，对 2025 年
度监事会工作做了总结，并编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，现拟提请各位股东审议。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2025 年度经营情况进行汇报，并编制了《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

议案四：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司2025 年度财务决算报告》提请各位股东审议。

议案五：《关于公司 2……
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