公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-001

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款的议案》1.议案内容：

为保证公司近期流动资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款给公司，借款总额为不超过人民币

公告编号：2020-001

20,000,000 元，（大写：贰仟万元整），该借款为短期无息借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向浙商银行天津河西支行贷款，同时由天津健缘峰科技发展有限公司向本次贷款提供房产抵押，公司股东、实际控制人李恩山、刘建为本次贷款提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟向浙商银行天津河西支行申请抵押贷款，贷款额不超过 1,500 万元人民币，贷款期限为 10 年，用于公司流动资金周转，系公司正常经营所需。该笔贷款由关联方天津健缘峰科技发展有限公司以其拥有土地及房产提供抵押担保，公司股东、实际控制人李恩山和股东、实际控制人、董事刘建为本次贷款提供个人连带责任保证，担保期限为 10 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联方无偿担保关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2020 年 3 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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