公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-002

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 5 日第二届董事会第三次会议审议通
过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
请于 2020 年 3 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-002

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日上午 10:00-11:30。

预计会议时间为 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870496 港峰股份 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向浙商银行天津河西支行贷款，同时由天津健缘峰科技发展有限公司向本次贷款提供房产抵押，公司股东、实际控制人李恩山、刘建为本次贷款提供连带责任担保的议案》

公司因经营业务发展需要，拟向浙商银行天津河西支行申请抵押贷款，贷款额不超过 1,500 万元人民币，贷款期限为 10 年，用于公司流动资金周转，系公司正常经营所需。该笔贷款由关联方天津健缘峰科技发展有限公司以其拥有土地及房产提供抵押担保，公司股东、实际控制人李恩山和股东、实际控制人、董事刘建为本次贷款提供个人连带责任保证，担保期限为 10 年。

公告编号：2020-002

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；
2.代理人出席股东会的，应出示代理人身份证原件，委托人股东账户卡原件，股东亲自签署的授权委托书原件，委托人身份证复印。
3.法人股东委托法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代表人身份证明，法人股东账户卡原件，营业执照复印件加盖公章。
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人股东账户卡原件，授权委托书原件，营业执照复印件加盖公章。

（二）登记时间：2020 年 3 月 24 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁静茹 联系地址：天津市津南区咸水沽海河工
业园兴海路 8 号办公室二楼董秘办公室 联系电话：022-88966599 电子邮
件：gangfengQ@126.com
（二）会……
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