公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-003

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：天津港峰门窗制品股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-003

4.公司其他高管出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向浙商银行天津河西支行贷款，同时由天津健缘峰科技发展有限公司向本次贷款提供房产抵押，公司股东、实际控制人李恩山、刘建为本次贷款提供连带责任担保》的议案
1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟向浙商银行天津河西支行申请抵押贷款，贷款额不超过 1,500 万元人民币，贷款期限为 10 年，用于公司流动资金周转，系公司正常经营所需。

该笔贷款由关联方天津健缘峰科技发展有限公司以其拥有土地及房产提供担保，公司股东、实际控制人李恩山、刘建为本次贷款提供连带责任担保，担保期限为 10 年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为关联方向公司提供无偿担保，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日

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